Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο της HSBC
10/02/2015 15:18
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο της HSBC

Διεθνή πυρά δέχεται η HSBC σχετικά με τις αποκαλύψεις ότι η ελβετική ιδιωτική τράπεζα βοήθησε πελάτες της να κρύψουν αδήλωτους λογαριασμούς και να παρέχουν υπηρεσίες σε εγκληματίες και διεφθαρμένους επιχειρηματίες. Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης αντιμετωπίζει νέους ελέγχους από την κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, μετά τη δημοσίευση στοιχείων για τη μεγαλύτερη τραπεζική διαρροή στην ιστορία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έρευνα της HSBC πυροδότησε μια άγρια πολιτική απάντηση, καθώς ο υπουργός Οικονομικών David Gauke αναγκάστηκε να εμφανιστεί ενώπιον της Βουλής για να υπερασπιστεί τις προσπάθειες της κυβέρνησης να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με πολλές ερωτήσεις των Εργατικών, σχετικά με το πώς η κυβέρνηση είχε ελέγξει τον Stephen Green, επί μακρόν διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο της HSBC, πριν από το διορισμό του ως υπουργό Εμπορίου .

Και εκτός Βρετανίας όμως, οι εκκλήσεις για έρευνες πολλαπλασιάζονται για τα γεγονότα στην ελβετική θυγατρική της HSBC, της οποίας η εσωτερική λειτουργία έχει εκτεθεί σε στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο 2005-2007.

• Στο Βέλγιο, όπου η HSBC της Ελβετίας είναι υπό έρευνα για κατηγορίες φοροδιαφυγής, ο δικαστής εξετάζει την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για τους διευθυντές της Ελβετικής διαίρεση της τράπεζας.

• Στην Ελβετία, ανώτεροι πολιτικοί έχουν κληθεί για έρευνες από τις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με το σκάνδαλο.

• Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ηγετικό στέλεχος της τραπεζικής επιτροπής της Γερουσίας ζήτησε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εξηγήσει ποια μέτρα έλαβε μετά τη λήψη μαζικών εγγράφων με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν διαρρεύσει.

• Στη Δανία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει τα ονόματα των πολιτών της, οι οποίοι μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς για την αποφυγή των εθνικών φόρων.

• Στη Γαλλία, η οποία έχει επίσης δρομολογήσει μια έρευνα, ο πρωθυπουργός, Μανουέλ Βαλς, είπε ότι ήταν αποφασισμένος να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα στο εσωτερικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποδεικτικά στοιχεία ότι η τράπεζα συνωμότησε με εκατοντάδες πελάτες για να κρύψουν αδήλωτους «μαύρους» λογαριασμούς και χρησιμοποίησαν το υποκατάστημα της Γενεύης για να μοιράσουν τούβλα μετρητών σε διάφορα νομίσματα, από ευρώ ως λίρες, υπάρχουν στα χέρια των εφοριακών υπαλλήλων σε όλο τον κόσμο από τον Μάιο του 2010. Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ισπανία, οι ΗΠΑ και η Αργεντινή έχουν ξεκινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον της HSBC και των «υψηλών» πελατών της.

Μέχρι στιγμής, η Ελβετία έχει επικεντρωθεί στην ποινική δίωξη του Hervé Falciani, του εργαζόμενου στην τράπεζα που διέρρευσε τα δεδομένα. Ο Falciani είναι υπό την προστασία της αστυνομίας στη Γαλλία, αφού παρέδωσε τα CD που περιέχουν τα δεδομένα σχετικά με κατ 'εκτίμηση 130.000 πελάτες στις γαλλικές φορολογικές αρχές, σε ένα στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, τα Χριστούγεννα του 2008. Τον Νοέμβριο του 2014, η ελβετική ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατηγόρησε τον Falciani για βιομηχανική κατασκοπεία και για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου της χώρας, αδίκημα το οποίο τιμωρείται με τρία χρόνια φυλάκιση το πολύ.

Η Ελβετική Ένωση Τραπεζών εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι οι τράπεζες «θα πρέπει να σέβονται πάντα τους υφιστάμενους νόμους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους». «Αυτό ισχύει τόσο για τους νόμους στην ίδια τους τη χώρα όσο και για τους νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται», αναφέρει σε σχετική δήλωση, προσθέτοντας ότι εάν οι τράπεζες δεν ακολουθούν τους νόμους αυτούς «θα πρέπει να υπομένουν τις συνέπειες».

www.theguardian.com

ΣΧΟΛΙΑ

  1. Ιαπετός avatar
    Ιαπετός 10/02/2015 16:43:00

    Την προσωπική του εκτίμηση ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έφερε την τρόικα στην Ελλάδα εκβιαζόμενος, ώστε να μην αποκαλυφθεί ότι η μητέρα του είχε βγάλει παράνομα μεγάλο χρηματικό ποσό στο εξωτερικό προβάλει ο Ερβέ Φαλσιανί σε βιβλίο του που κυκλοφορεί την ερχόμενη εβδομάδα. Το πρώην στέλεχος της τράπεζας HSBC, που αποκάλυψε τη «λίστα Λαγκάρντ», γράφει ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου διατηρούσε λογαριασμό με «500 εκατ. ευρώ» στην HSBC. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα CorrierredellaSera, η οποία προδημοσιεύει μερικά αποσπάσματα του βιβλίου Φαλσιανί υποστηρίζει ότι η λίστα των χρυσών καταθετών της τράπεζας χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να επιβληθούν πολιτικές λιτότητας. Αυτό, πάντα κατά την άποψή του, συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας. Ο Παπανδρέου, λέει, δέχθηκε «πιέσεις και εκβιασμούς». «Το 2011 η καθοδήγηση των διαπραγματεύσεων με την τρόικα για τη διάσωση της Ελλάδας είχε ανατεθεί στον (σ.σ. πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά) Σαρκοζί ο οποίος είχε αυτή τη λίστα και, γνωρίζοντας τα ονόματα, μπορούσε να ασκήσει πίεση στον Παπανδρέου», γράφει ο Φαλσιανί. Στο βιβλίο του, με τίτλο «Lacassafortedeglievasore» («Το χρηματοκιβώτιο των φοροφυγάδων»), το οποίο συνέγραψε μαζί με τον δημοσιογράφο της ιταλικής οικονομικής εφημερίδας «Sole 24 Ore» Άντζελο Μινκούτσι, αναφέρει ένα ακόμη όνομα από το «μέτωπο του Νότου»: «Ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ισπανία, ο Εμίλιο Μποτίν από το BancoSantander(σ.σ. της οποίας ήταν ιδιοκτήτης ως τον θάνατό του τον περασμένο Σεπτέμβριο), ήταν ένας από τους πελάτες της HSBC στη Γενεύη». Ο 44χρονος γαλοϊταλός Φαλσιανί, που καταζητείται από τις ελβετικές αρχές, μεγάλωσε στο Μονακό και προσελήφθη ως αναλυτής συστημάτων υπολογιστών σε εκεί υποκατάστημα της HSBC το 2000. Έξι χρόνια αργότερα μετατέθηκε στην HSBC Γενεύης όπου την διετία 2006-7 συγκέντρωσε οικονομικά στοιχεία για περισσότερους από 106.000 πελάτες της τράπεζας από τουλάχιστον 200 χώρες που διατηρούσαν 300.000 και πλέον ιδιωτικούς λογαριασμούς. Όταν τον Δεκέμβριο του 2008 οι ελβετικές αρχές τον κάλεσαν για να τον ανακρίνουν, ο Φαλσιανί κατέφυγε με την σύζυγο και τα δυο παιδιά τους στη Γαλλία. Εκεί κατέβασε εμπιστευτικές πληροφορίες από τους λογαριασμούς της HSBC σε πέντε δισκέτες τις οποίες παρέδωσε στις γαλλικές αρχές _ που δεν μπορούν να τον εκδώσουν στην Ελβετία διότι ο νόμος απαγορεύει την έκδοση γάλλων πολιτών. Η γαλλική κυβέρνηση, μέσω της τότε υπουργού Οικονομικών Κριστίν Λαγκάρντ (και νυν επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου), μοιράστηκε τις πληροφορίες με άλλες κυβερνήσεις μεταξύ των οποίων η ελληνική _ εξ ου και η μετονομασία της «λίστας Φαλτσιανί» σε «λίστα Λαγκάρντ». http://www.tovima.gr/world/article/?aid=675747 Από όσα μπορώ νά συμπεράνω από τό δημοσίευμα είναι ότι, ένας αρχισυμμορίτης ( ο Σαρκοζύ, πρόεδρος τότε τής Γαλλίας) καί ένας από τούς βοηθούς του (η Κριστίν Λαγκάρντ, τότε υπουργός οικονομικών τής Γαλλίας) εκβίασαν ένα περιφερειακό συμμορίτη ( ο Γεώργιος Παπανδρέου, τότε πρωθυπουργός τής Ελλάδας ), έτσι ώστε νά οδηγήσει τήν χώρα στό μνημόνιο. Η βοηθός τού αρχισυμμορίτη έγινε διευθύντρια τού ΔΝΤ καί είναι αυτή πού φρόντισε νά δώσει τήν «κουρεμένη» λίστα στόν Βενιζέλο, τήν οποία κληρονόμησε ο άλλος βοηθός τού περιφερειακού συμμορίτη ΓΑΠ (ο Παπακωνσταντίνου, τότε υπουργός οικονομικών), ο οποίος φρόντισε νά τήν «κουρέψει» περαιτέρω, σβήνοντας τά ονόματα από τίς ξαδέρφες του. Γιατί δέν μού βγαίνει από τό μυαλό ότι μάς κυβερνούν «αόρατοι» εξουσιαστές μέ τά ελεγχόμενα τσιράκια τους;

    • η Dimi avatar
      η Dimi @ Ιαπετός 10/02/2015 17:28:38

      @Ιαπετός Σάς ζητώ συγγνώμη για το λάθος μου, επειδή δεν είδα το σχόλιό σας και εκ περισσού έγραψα για το MSN άρθρο: "Βόμβα» Φαλσιανί: Η τρόϊκα ήρθε στην Ελλάδα για να μην αποκαλυφθεί ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου έβγαλε 500 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό!" Mε Εκτίμηση, η Dimi

      • Ιαπετός avatar
        Ιαπετός @ η Dimi 10/02/2015 17:48:34

        Όχι καί συγγνώμη γιά τόν αυτονόητο σχολιασμό σου. Δέν έκανες κανένα λάθος καί απορώ γιατί τό είδες έτσι. Τό μοναδικό λάθος σου είναι η χρήση τού πληθυντικού στήν αναφορά σου γιά τήν υπαρκτικότητά μου. Χρησιμοποιώ τόν ενικό, θεωρώντας ότι είμαστε διαδυκτιακοί γνωστοί. Μέ πραγματική εκτίμηση, ο Ιαπετός.

        • η Dimi avatar
          η Dimi @ Ιαπετός 10/02/2015 18:14:34

          Από καρδιάς ευχαριστίες, αγαπητέ φίλε Ιαπετέ.

  2. Hunter avatar
    Hunter 10/02/2015 18:30:23

    Η UBS, στη οποία συμμετέχει με καλό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο ο Θόδωρος (ξέρετε, της Γιάννας), θα βγάλει καμιά λίστα;;; Να δούμε, πόσοι Έλληνες (που ζουν, δραστηριοποιούνται και φορολογούνται στην Ελλάδα), έχουν εκεί λογαριασμό...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.